ปปง.กำหนด "9 อาชีพ" ต้องตรวจสอบ เสี่ยงต่อการฟอกเงิน

ปปง.ออกประกาศกำหนด 9 อาชีพเสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงินต้องตรวจสอบป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วันนี้( 5 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่องแนวทางในการกําหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพความว่าอาศัยอํานาจตามความในข้อ 13 (1)(ก)3) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ (10) พ.ศ.2559

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ (10) ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าทุกรายเพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ11ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วรรคหนึ่ง (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ (10) ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ 13

ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ (10) พ.ศ.2559 หรือไม่โดยต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอันเป็นแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้าในกรณีที่พบว่าลูกค้าประกอบอาชีพดังต่อไปนี้อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

(1)อาชีพค้าอัญมณีเพชรพลอยทองคําหรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอยหรือทองคํา

(2)อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(3)อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

(4)อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน

(5)อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน

(6)อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(7)อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์

(8)อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางานซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานในต่างประเทศ

(9)อาชีพธุรกิจนําเที่ยวบริษัททัวร์