ตำรวจท่องเที่ยว แถลงผลการจับกุม กลุ่มผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น บริษัทโฮลดิ้ง ที่หลอกหลวงประชาชนในลงทุนซื้อหุ้น อ้างได้รับค่าตอบแทนสูง ซึ่งมีผู้หลงเชื่อร่วมลงทุนเสียหายมากกว่า 100 ล้านบาท
นายชินวัตร น้อยวัน ผู้บริหารบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ โอดี แคปปิตอล พร้อม เครือข่าย รวม 22 คน ผู้ต้องหาฐานฉ้อโกงประชาชน ถูกตำรวจท่องเที่ยวจับกุม ได้พร้อมตรวจยึด อาวุธปืนยาว 2 กระบอก และ อาวุธปืนสั้น 4 กระบอก ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ เนื่องจากตำรวจได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่าน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่า กลุ่มบริษัทในเครือ โอดี แคปปิตอล และ บริษัท โฮลดิ้ง มีรายได้หลักจากการถือหุ้นของบริษัทอื่นทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ มีพฤติกรรมเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ชักชวนร่วมลงทุนหุ้นประเภทไบนารี อ้างว่าได้รับผลตอบแทนร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ลงทุน และได้รับค่าคอมมิชชั่นหากชักชวนคนมาลงทุนเพิ่ม รายละ 1 แสนบาท
โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า กลุ่มบริษัทดังกล่าวมีข้าราชการตำรวจ ทหาร และภาคประชาชนเกี่ยวข้อง โดยมีฐานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขณะนี้ตำรวจขออำนาจศาลออกหมายจับผู้กระทำผิด รวม 32 ราย จับกุมได้แล้ว 22 ราย คงเหลือ 10 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ต้องหาชาวต่างชาติ ติดต่อเข้ามอบตัว 2 ราย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติ บริษัท โฮลดิ้ง และกลุ่มบริษัทในเครือ โอดี แคปปิตอล พบว่าเป็นของนายทุนชาวมาเลเซีย ทำมานานกว่า 5 ปี โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ และไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย