สหรัฐฯ ตั้งข้อหาชายรัสเซีย! ใช้ “บิทคอยน์” ฟอกเงินให้อาชญากร

คณะลูกขุนสหรัฐฯ กล่าวหาชายชาวรัสเซียคนหนึ่งว่าเป็น ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล เพื่อฟอกเงินกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (กว่า 133,210 ล้านบาท) ให้แก่อาชญากร ซึ่งมีตั้งแต่นักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ไปจนถึงนักค้ายาเสพติด

วันที่ 28 ก.ค. 60 – นายอเล็กซานเดอร์ วินนิก ถูกทางการกรีซจับกุมได้ในหมู่บ้านริมทะเลในเมืองเทสซาโลนิกิเมื่อวันอังคาร (25 ก.ค.) ที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานสอบสวนหลายแห่งของสหรัฐฯ ระบุว่า เขารับ บิทคอยท์ มูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านเว็บไซต์แลกเปลี่ยนบิทคอยน์ BTC-e ที่ตั้งขึ้นในปี 2554 แล้วนำไปลงทุนทำธุรกิจในสหรัฐฯ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรม

นอกจากนี้ ยังรับบิทคอยน์จากผู้ที่แฮกมาจาก เมานท์ก็อกซ์ (Mt.Gox) เว็บไซต์ค้าบิทคอยน์รายใหญ่ในญี่ปุ่น ที่ปิดตัวในปี 2557 แล้วนำไปฟอกผ่านเว็บไซต์แลกเปลี่ยนของตนเอง 2 แห่ง คือ BTC-e และ Tradehill โดยทางการกรีซเตรียมส่งตัวเขากลับไปยังสหรัฐฯ เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ ทางการสหรัฐฯ กำลังเดินหน้าจับกุมอาชญากรไซเบอร์ชาวรัสเซียในยุโรป โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งปิด AlphaBay ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อขายใต้ดินที่ไม่สามารถค้นหาด้วยเสิร์ชเอ็นจิน หรือที่เรียกว่า “ดาร์กเว็บ” ควบคู่ไปกับการตรวจสอบแฮกเกอร์ชาวรัสเซียว่า พัวพันการแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐฯ ปีก่อน ตามที่หน่วยข่าวกรองลงความเห็นหรือไม่