'วรภัค' อดีต รมช.คลัง ชื่อโผล่ติดโผสแกมเมอร์อาเซียน เจ้าตัวยันบริสุทธิ์พร้อมแจง OFAC

สภาคองเกรสสหรัฐฯ เปิดฉากยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่โดย ไบรอัน มาสต์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และจอห์น มูลีนาร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องจีน ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 15 ก.ย. 2026 ถึง มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบบุคคลและองค์กรต่างชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายศูนย์หลอกลวงออนไลน์ หรือสแกมเมอร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดบัญชี 28 รายชื่อ พบชื่อ 'อดีตรัฐมนตรีไทย' ติดโผ

เอกสารดังกล่าวระบุรายชื่อบุคคลต่างชาติ 26 ราย และองค์กรอีก 2 แห่ง ที่สหรัฐฯ อ้างว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ โดยประเด็นที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมไทย คือการปรากฏชื่อของวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมอยู่ในกลุ่ม 26 บุคคลต่างชาติที่ขอให้มีการตรวจสอบด้วย

รายชื่อบุคคล/องค์กรต่างชาติที่ สส.สหรัฐ อ้างว่า "มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ" ว่า บุคคลเหล่านี้อาจมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของศูนย์หลอกลวงออนไลน์ อาทิ การค้ามนุษย์ การทรมาน การละเมิดสิทธิมุนษยชนที่ร้ายแรงในระดับสากล และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ภายในอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ที่กำลังขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีดังนี้

1. Benjamin Mauerberger
2. Chou Bun Eng
3. Deng Pibing
4. Dy Vichea
5. Edward Lee
6. Eugene Tang
7. Gabriel Tan
8. Honn Sorachna
9. Hun To
10. Kuoch Chamrouen
11. Li Xiong
12. Long Dimanche
13. Ma Dongli
14. Michael Chiam
15. Mote Thun
16. Neth Savoeun
17. Sar Sokha
18. Su Zhongkian
19. Vorapak Tanyawong (วรภัค ธันยาวงษ์)
20. Wang Liduan

21. Yan Borith
22. Yan Narong
23. Yan Sathya
24. Yim Leak
25. Yu Lingxiong
26. Zhong Baojia (หรือที่รู้จักในชื่อ Wang Qiang)
27. Fully Light Group of Companies, LTD
28. White Sands Palace Casino

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ระบุถึงภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่มุ่งเป้าหลอกลวงชาวอเมริกันผ่านกลโกงการลงทุน หรือ Pig Butchering พร้อมชี้ว่ามีประชาชนราว 400,000 คน จากกว่า 70 ประเทศ ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์และถูกส่งไปบังคับใช้แรงงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนเมียนมา กัมพูชา และลาว

'วรภัค' โต้ทันควัน ยืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมยื่นหลักฐานสู้ OFAC

ด้าน นายวรภัค ธันยาวงษ์ ได้ออกมาชี้แจงทันที โดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่า ไม่เคยมีส่วนร่วม สนับสนุน หรือรับรู้เกี่ยวกับสแกมเซ็นเตอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ หรืออาชญากรรมไซเบอร์ใดๆ พร้อมระบุว่าหนังสือสภาคองเกรสเป็นเพียง 'คำขอให้ตรวจสอบ' ไม่ใช่คำตัดสินว่ากระทำความผิด ซึ่งขณะนี้ตนได้ ติดต่อ Office of Foreign Assets Control (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และส่งหนังสือถึงประธานกรรมาธิการทั้งสองชุดเพื่อยื่นเอกสารหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว

'กรณ์' กางเอกสารจี้ถาม ทำไมไทยต้องรอต่างชาติชี้เบาะแส

ขณะที่ นายกรณ์ จาติกวณิช ซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเอกสารฉบับนี้ ได้ตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบของไทยว่า เหตุใดจึงต้องรอให้ต่างชาตินำหน้า ทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจและเส้นทางการเงินอยู่ในมือหน่วยงานไทยอยู่แล้ว พร้อมระบุว่า กมธ.การเงินการคลัง เคยส่งเรื่องให้ ก.ล.ต. เร่งตรวจสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนจากภาครัฐ

ดาบคว่ำบาตร Global Magnitsky Act – รุนแรงแค่ไหน?

สภาคองเกรสขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประเมินความผิดภายใน 180 วัน ตามกฎหมาย Global Magnitsky Act ซึ่งใช้จัดการผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคอร์รัปชันร้ายแรง หากถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร จะส่งผลให้ทรัพย์สินในสหรัฐฯ ถูกอายัด ห้ามทำธุรกรรมกับชาวอเมริกันหรือบริษัทอเมริกัน และถูกตัดขาดจากระบบการเงินดอลลาร์ทันที

คดีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สถาบันการเงินไทยและหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องยกระดับมาตรการตรวจสอบธุรกรรมและการป้องกันการฟอกเงินอย่างเข้มงวด[19] โดยต้องจับตาผลการสอบสวนของทางการสหรัฐฯ ในกรอบเวลา 180 วัน ว่าจะมีการประกาศคว่ำบาตรจริงหรือไม่ และกระบวนการยุติธรรมในไทยจะดำเนินการอย่างไรต่อไป