เปิดเส้นเงินบริจาคองค์กรทำดี 815 ล้าน โยกเข้าบัญชีส่วนตัว 'บุ๋ม ปนัดดา'

จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นหลังจาก 'ออยศรี' ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อขอให้ตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ต่อมา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. ได้เข้าทำการสืบสวนเชิงลึกและพบพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกงประชาชนอันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมีการเชิญชวนผ่านสื่อออนไลน์อ้างว่านำเงินบริจาคไปใช้ในกิจกรรมกุศลและช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

จากการสืบสวนพบว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีการสร้าง Facebook ชื่อ 'องค์กรทำดี' เชิญชวนบริจาคผ่านบัญชีเดิมที่เปิดไว้ตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาเมื่อมียอดบริจาคเพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้ง 'มูลนิธิองค์กรทำดี' เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมี บุ๋ม ปนัดดา เป็นประธาน พร้อมกรรมการอีก 5 คน ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเพจ Facebook เป็น "มูลนิธิองค์กรทำดี" ในวันที่ 29 เมษายน 2565

จากนั้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้มีมติรับรองให้ใช้บัญชีส่วนตัวเดิม (ลงท้ายด้วย 903) เป็นบัญชีหลักรับบริจาค และเปิดบัญชีในนามมูลนิธิเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยที่ไม่ได้ยกเลิกบัญชีส่วนตัวเดิมแต่อย่างใด

เปิด 3 บัญชีหลัก - อำนาจสั่งจ่ายเบ็ดเสร็จในมือเดียว

ตำรวจ ปอศ. ตรวจพบว่า บัญชีที่ใช้รับบริจาคทั้งหมดมี 3 บัญชีหลัก ได้แก่'

1. บัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา
2. บัญชีในนามมูลนิธิองค์กรทำดี
3. บัญชี 'สมทบองค์กรทำดี' ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2568 โดยอ้างว่าจะย้ายและสร้างมูลนิธิแห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี

จากการตรวจสอบรายละเอียดการเปิดบัญชีทั้ง 3 บัญชี พบว่า บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเพียงผู้เดียวในทุกบัญชี โดยตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน มียอดเงินบริจาครวมกันสูงถึง 815 ล้านบาท จากการบริจาคกว่า 3.2 ล้านครั้ง ผ่าน 1 ล้านบัญชีผู้บริจาค

ช่องโหว่ข้อบังคับ 'กรณีเร่งด่วน'

เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์แผนประทุษกรรมพบว่า แม้ข้อบังคับของมูลนิธิจะกำหนดไว้ว่า การเบิกจ่ายเงินเกิน 500,000 บาทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ แต่กลับมีการใส่ข้อยกเว้นในกรณี 'มีความเร่งด่วน' ไว้ด้วย ซึ่งช่องโหว่นี้ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการทำธุรกรรมโยกย้ายเงินบริจาคออกจากบัญชีหลักของมูลนิธิเข้าสู่บัญชีส่วนตัวและบัญชีรองรับต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผ่าเส้นเงิน 527 ล้านบาท - โยกย้ายเข้าบัญชีส่วนตัวและคนใกล้ชิด

จากการวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่ถูกถอนและโอนออกจากบัญชีรับบริจาคทั้ง 3 บัญชี พบว่ามีเงินถูกโยกย้ายออกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์รวมสูงถึง 527 ล้านบาท แบ่งเป็น:

• โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา (ซึ่งเปิดบัญชีรองรับไว้ถึง 9 บัญชี) รวมเป็นเงิน 249 ล้านบาท
• โอนให้ ก็อต อธิป (สามี/คนใกล้ชิด) รวมหลายบัญชีเป็นเงินกว่า 122.5 ล้านบาท
• โอนให้บิดา 21 ครั้ง รวม 4.6 ล้านบาท
• โอนให้กรรมการมูลนิธิ 1 ราย เป็นเงิน 36 ล้านบาท

ไลฟ์สไตล์หรูหรา - แบรนด์เนม ประกัน พูลวิลล่า บัตรเครดิต

นอกจากนี้ยังพบว่า เงินบริจาคของประชาชนถูกนำไปจ่ายใช้สอยส่วนตัวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

• โอนให้ช่างสร้างพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต (ช่างเอ๋) และนิติบุคคลของช่างเอ๋ รวมเป็นเงินกว่า 37.4 ล้านบาท
• ซื้อประกันชีวิต ซึ่งระบุชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้รับผลประโยชน์ มูลค่า 10 ล้านบาท
• ซื้อกองทุน 6 กองทุน รวม 24 ล้านบาท แล้วโยกเงินจากกองทุนไปซื้อ กระเป๋าแบรนด์เนม รวม 2.7 ล้านบาท
• ชำระบัตรเครดิตส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา 2 ใบ รวม 251 ครั้ง เป็นเงิน 19 ล้านบาท
• ถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารรวมกว่า 63 ล้านบาท (30 ครั้ง 42 ล้านบาท และ 16 ครั้ง 21 ล้านบาท)
• ชำระค่าผ่อนที่พักอาศัยและค่าส่วนกลาง 3 แสนกว่าบาท

เงินสร้างมูลนิธิใหม่ - เส้นเงินปริศนาโยกถึงนักธุรกิจเชียงใหม่

ในส่วนของบัญชีที่ 3 ซึ่งเป็นบัญชี 'สมทบองค์กรทำดี' ที่เปิดขึ้นมาโดยอ้างว่าเพื่อรับเงินบริจาคสร้างมูลนิธิแห่งใหม่ที่ปทุมธานี พบว่ามีการโอนเงินกลับเข้าบัญชีส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา 44 ครั้ง เป็นเงิน 2 ล้านบาท โอนให้ ก็อต อธิป กว่า 5 แสนบาท และยังพบเส้นเงินโอนต่อไปยังนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 8.8 แสนบาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับคดีนี้

ดำเนินคดี 3 ข้อหาหนัก - ฝากขังศาลอาญา

พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับ 'บุ๋ม ปนัดดา' ใน 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และร่วมกันฟอกเงิน ส่วน ก็อต อธิป เข้าข่ายความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา มีอาการเครียดจนซูบและยอมรับผิดทุกอย่าง โดยพนักงานสอบสวนได้นำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาแล้ว

ที่มา : komchadluek