home
tag
ฟอกเงิน
POLITICS
โนริเอกา เผด็จการค้ายา เขาใช้ปานามาเป็นศูนย์กลางฟอกเงินและพันธมิตรเครือข่ายเมเดยิน จุดจบคือการถูกรุกรานและดำเนินคดีใน 3 ประเทศ
21 Oct 2025
ม่ใช่แค่บริษัทพลังงาน! "รังสิมันต์ โรม" งัดข้อมูลใหม่แฉทุนเทาใช้กองทุนต่างชาติแทรกซึมบริษัทในตลาดหุ้นไทย จี้ถามความรับผิดชอบจาก 3 รัฐมนตรีที่ถูกพาดพิง
10 Oct 2025
Spring สรุปให้
ดราม่า ‘ธรรมนัส VS โรม’ พาดพิงนักธุรกิจชาวแอฟริกัน สัญชาติกัมพูชา ว่าเป็น ”นายหน้าหมื่นล้าน“ ต้นตอขัดแย้งไทยกัมพูชา ขณะที่ ”ธรรมนัส“ ถามกลับ “คุณรับงานใครมา?”
03 Oct 2025
เจาะลึกเส้นทางเงินปริศนา 5.3 แสนล้านบาท ที่ไหลเข้าไทยอย่างผิดปกติ ผ่านวงจร "คริปโต-ทองคำ" ที่มีปลายทางน่าสงสัยที่กัมพูชา
22 Sep 2025
Technology
เปิดผลวิจัยล่าสุด เผยกลโกงการหลอกลวงรูปแบบ "Pig Butchering" และการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการวิเคราะห์ธุรกรรมคริปโตจากเหยื่อที่ตกเป็นเป้า
08 Jul 2025
ส่องเบื้องลึก Huione Group เครือข่ายฟอกเงินระดับโลกที่โยงใยถึง 'ฮุน โต' หลานชายฮุนเซน อาจเป็นเหตุผลซ่อนเร้นที่กัมพูชาลากไทยขึ้นศาลโลก
18 Jun 2025
ศาลอาญายกฟ้อง สว.อุปกิต ทุกข้อหา ชี้ ไม่มีส่วนรู้เห็น ฟอกเงินคดียาเสพติด เจ้าตัวเตรียมฟ้องกลับ คืนฉายาทรงเอ ให้ "รังสิมันต์ โรม"
28 May 2025
Hot issue
DSI จำลองเหตุการณ์เลือกตั้ง ส.ว. ใช้เทคโนโลยี 3D และ AI สนับสนุนการสอบสวนคดีฟอกเงิน หวังเทคโนโลยีช่วยในการรวบรวมพยานหลักฐาน
26 Apr 2025
DSI เตือนภัย! มิจฉาชีพหลอกพัวพันคดีฟอกเงิน บอกชื่อ-เลขบัตรประชาชนถูกหมด สร้างความน่าเชื่อถือโดยทำเป็นโอนสายไปหาเจ้าหน้าที่คนต่อไปหลายๆทอด วิธีแก้คือตัดสายทิ้ง
07 Apr 2025
“สว.สีน้ำเงิน” อาจโดน “อาฟเตอร์ช็อก” เมื่อ ดีเอสไอ-กกต. ตกลงกันที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดในกระบวนการเลือก สว.รอบสุดท้าย ระดับประเทศ
02 Apr 2025
คณะกรรมการพิจารณาโทษ สตช. มติเอกฉันท์ไล่ออก "บิ๊กโจ๊ก" หมดสิทธิ์ได้บำเหน็จบำนาญ แต่ยังมีโอกาสสู้ผ่าน 3 ขั้นตอนทางกฎหมาย แม้โอกาสจะเหลือน้อยเต็มที
08 Mar 2025
คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติ 11:4 รับคดีเลือก ส.ว. เป็นคดีพิเศษ ชี้เข้าข่ายฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ อยู่แล้ว
06 Mar 2025
22 Oct 2025
